P R O T O K Ó Ł

z

WALNEGO ZEBRANIA

 

EUROPEJSKIEJ FEDERACJI POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ

NAUKOWO-TECHNICZNYCH

 

Wiedeń, 18 listopada 2006, godz. 14, w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Eschenbachgasse 9

 

 

 

 

 

Na sali obrad obecni są delegaci organizacji członkowskich z prawem głosu w/g obowiązującego klucza (por. załączoną listę  imienną, Załącznik nr. 1):

Austria SPITA – 3 delegatów, obecnych 3

Francja SITPF – 2 delegatów, obecnych 2

Litwa STIPL- 2 delegatów, obecnych 1

Niemcy ZFPITN- 3 delegatów, obecnych 1

Wlk. Brytania STPWB-3 delegatów, obecnych 2 plus 1 pełnomocnictwo

razem 10 głosów

 

·        Raport kasowy Federacji przedstawia za zmarłego kol. inż. Wilimowskiego z Wlk. Brytanii skarbnik organizacji sprawującej w obecnej kadencji Zarząd Federacji, t.j. SPIT w Austrii,  mgr. inż. Grażyna Zbieszczyk (por. Załącznik nr. 2).

Stan kasy na dzień 18 listopada 2006: 3,99 €  . Ze składkami zalegają:

Wlk. Brytania – 150 €

Francja – 100 €

Litwa – 40 € i

Niemcy – 300 €.

Wpłaty ad hoc dokonują: STPWB – 150 €  i SITPF  – 100 €.

Stan kasy wzrasta do 253,99 €.

Dłużnikiem Federacji na dzień 18.11.06 są:

ZFPIT w Niemczech -300 € oraz STIP na Litwie 30 €

Po uwzględnieniu wpłat składkowych SITPF (100 €) i STP (150 €) jak również pewnych wydatków związanych ze Sympozjum « Polacy Razem » i WZ Federacji (poz. 29 – 34) na łączną sumę 252,67 € definitywny stan kasy na dzień 18.11.2006 wynosi 1,32 € (por. Załącznik 2).

 

·        Kol. Wojciech Rogalski przedstawia sprawozdanie za okres sprawowania przez SPIT w Austrii  Zarządu Federacji. Dotyczy ono  głównie przygotowania i przeprowadzenia V. Sympozjum „Polacy Razem”. Bilans finansowy sympozjum wygląda następująco

- Koszty, bez uwzględnienia wielu godzin pracy społecznej ze strony członków  SPIT

  8.600 €

- Wpływy

   8.200 €

- Debet

     400 €

  Kol. Rogalski proponuje pokrycie różnicy przez Federację. Wniosek zostaje  przyjęty  jednogłośnie.

 

·        Wybór komisji skrutacyjnej: członkami zostali kol.kol. Farnik ze SITPF oraz Zgud ze SPITA.

 

·        Sprawozdanie  z-cy Sekretarza Generalnego EFPSN-T, kol. Pawła Raczewa, za okres 2005/2006.

Założenia przyjęte na WZ w Paryżu w czerwcu 2005 r. nie zostały zrealizowane.

Rada programowa zainicjowała wówczas utworzenie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Rozpoczęte przez kol. Raczewa wraz z  SPIT w Austrii prace nie były kontynuowane przez kol. Sekretarz Generalną. Działalnośc Federacji ograniczyła się do prac wykonanych przez kol. Raczewa wraz ze  SPITA.

Było to m.in. załatwienie różnego rodzaju formalności związanych ze statutem i rejestracją oraz  opracowanie i wywieszenie tablic informacyjnych dot. Federacji w hali wejściowej gmachu Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów w Austrii, w którym ma swą siedzibę również Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.

(krótkie pisemne sprawozdanie w załączniku, por.Załącznik nr. 3)

 

·        Przerwa na posiłek 15.45

·        Podjęcie obrad 16.10

 

·        Dyskusja nad absoluturium.

Komisja rewizyjna wnosi o:

a)     zatwierdzenie sprawozdania fiansowego

b)     absolutorium dla Zarządu

c)      absolutorium dla Sekretariatu Generalnego

d)     zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Federacji.

 

W otwartym głosowaniu:

wniosek a) zatwierdzony jednogłośnie (10),

wniosek b) przyjęty jednogłośnie (10),

wniosek c) 7 głosów przeciw, 3 wstrzymujące się

             wniosek d)  zatwierdzony jednogłośnie (10).

 

·        – Propozycja budżetu na rok 2007. Przyjęto, iż budżet na rok 2007 wynosił będzie 580 € (składki członkowskie).

             Ustalono, iż SPITA  w 1 miesiąc po zamknięciu rozliczeń z V. Sympozjum  przedłoży    

             Sekretariatowi Generalnemu preliminarz na rok 2007.

 

·        Wybór skarbnika.

Uchwalono, że skarbnikiem Federacji zostaje każdorazowo skarbnik organizacji członkowskiej, która przejmuje Zarząd.

 

·        Kol. Rogalski proponuje przygotowanie przez SPIT w Austrii  przy współpracy z ZFPIiT w Niemczech na nastąpne WZ Federacji zmian statutowych. Wniosek przyjęty jednomyślnie.

·        Głosowanie nad przekazaniem Zarządu Federacji na rok 2007 SITPF do Francji.

8 głosów za, przy 2 wstrzymujących się.

 

·        Wybór Komisji Rewizyjnej. Kandydują kol.kol.:

- G. Zbieszczyk, SPITA

- M.Wyszyński, STPWB

- K.Zgud, SPITA

Wszyscy kandydaci wybrani zostają jednomyślnie (po 10 głosów)

 

·        Wolne wnioski:

- Wniosek kol. Prochaska o przywołanie wszystkich członków Federacji do regulowania   

   składek w  terminie statutowym

- Wniosek kol. Wyszyńskiego o podniesienie składki rocznej ze 150 na 160 €.  

  Rozstrzygnięcie zawieszone do następnego WZ.

- Propozycja aby organizacja przejmujaca Zarząd na rok 2007, a wiec  SITPF wspierała

   aktywnie Sekretariat Generalny w jego pracy, tak jak to czyniło w mijającej kadencji    

   SPITA.  SITPF  nie widzi takiej  możlwości ze wzglądu na  słabości kadrowe.

- Elektroniczne przekazywanie informacji  i dokumentów zostaje przyjęte jako standart w

   kontaktach między członkami Federacji. Dokumenty należy przekazywać w PDF, z

   wyjątkiem projektów.

- Kol. Rogalski proponuje stworzenie własnej witryny internetowej Federacji, której

  prowadzenie będzie przejmował każdy z kolejnych zarządów Federacji.  Propozycja

  zostaje przyjęta i będzie stanowić zalecenie dla nowego Sekretariatu Generalnego.

- Propozycja zaakceptowania finansowanego dotąd wyłącznie przez SPT w Wlk.   

  Brytanii wydawnictwa Nauka i Technika, jako wydawnictwo Federacji.

  Propozycja odrzucona. Federacja nie dysponuje ani koniecznymi funduszami, ani

  nie jest w stanie redagować wydawnictwa. Kol. Rogalski: „Chętnie skorzystamy z

  możliwości nieodpłatnego publikowania 1-stronicowych informacji na temat

  Federacji i jej  działalności, natomiast na dofinansowanie nas jako Federacji nie    

  stać”.

 

Godz. 18.00 Koniec Walnego Zebrani
Protokołował: Dr. Edward Kieyne, ZFPIiTN